27 10/2019
Deutsche Bank годами покрывал подозрительные денежные потоки из скандального Danske Bank

Deutsche Bank годами покрывал подозрительные денежные потоки из скандального Danske Bank

Оказывается, Deutsche Bank потребовались многие годы для того, чтобы выявить подозрительные денежные потоки из Danske Bank

Информационное агенство Reuters, ссылаясь на собстенные источники, сообщило, что Deutsche Bank вплоть до февраля 2019 года почему-то не замечал огромный поток подозрительных денежных переводов из Danske Bank. Удивительно, что это произошло спустя примерно пять лет после того, как правохранители обратили внимание на подозрительные транзакции в Danske.

Но скорее всего, Deutsche Bank начал шевелиться в этом вопросе после того, как в январе 2019 года подозрительными транзакциями заинересовались в Федеральной резервной системе (ФРС) США.

Напомним, что именно ФРС в январе инициировала проверку, как именно Deutsche Bank AG обрабатывал подозрительные транзакции на миллиарды долларов от Danske Bank, который небезосновательно начали подозревать в отмывании денег через эстонское подразделение.

Danske Bank переводил крупные суммы за пределы Эстонии и Дании через банки-корреспонденты, включая Deutsche Bank. При этом ранее крупнейший датский банк признал, что значительная часть денежных потоков через эстонское подразделение в 2007-2015 годах на общую сумму 201 млрд евро могла быть сомнительной.
После этого Danske Bank был изгнан из Эстонии в этом году.

Картинки по запросу scandal deutsche bank danske bank

Фото: Financial Times / Danske: anatomy of a money laundering scandal

На данный момент, Deutsche Bank отправил предупреждения о подозрительных денежных потоках с участием датского банка в германский орган по сбору данных об отмывании денег и государственным обвинителям, что побудило следователей запросить дополнительную информацию у Deutsche.

В настоящее время немецкие прокуроры расследуют, санкционировали ли сотрудники или руководство Deutsche транзакции, и пытались ли они впоследствии их скрыть, сообщил на условиях анонимности источник агенства Reuters.

Deutsche был втянут в скандал, потому что он обработал большую часть транзакций для датского банка, вынудив немецкую прокуратуру посетить штаб-квартиру Deutsche Bank в прошлом месяце с полицией и ордером на обыск.

Отвечая на вопрос о следствии, в Deutsche Bank сказали, что «продолжается процесс предоставления соответствующей информации для полноценного расследования».

«Мы значительно увеличили количество сотрудников, занимающихся антифинансовой преступностью, и более чем втрое увеличили количество наших сотрудников с 2015 года. С 2016 года мы инвестировали 700 миллионов евро в модернизацию наших ключевых контрольных функций».

Согласно информации из Deutsche Bank, немецкие прокуроры посещают своих коллег в Эстонии, чтобы расследовать подозрительные денежные потоки.

В настоящее время прокуроры расследуют небольшую часть из 1,1 миллиона трансфертов, отмеченных Deutsche Bank, с участием России и бывших советских республик в 2014 и 2015 годах.

Если следователи обнаружат, что сотрудники или руководство Deutsche Bank санкционировали и скрыли свою причастность к подозрительным операциям, то это может повлечь за собой привлечение их к уголовной ответственности.

Это нанесет еще один удар по репутации Deutsche Bank, а так же по стремлению генерального директора Кристиана Шьюинга стать крупнейшим кредитором Германии.

ВАЖНЫЕ ДЕТАЛИ И ВЫВОДЫ

Очевидно, что бывший флагманский банк Германии на Уолл-стрит, Deutsche находиться в кризисе и пытается вернуться к устойчивой прибыльности. На Deutsche Bank наложено множество штрафов, в том числе штраф в размере 7,2 млрд долларов в 2017 году за продажу токсичных ипотечных кредитов США до финансового кризиса.

Сейчас Deutsche Bank сталкивается с рядом расследований, в том числе из-за фиктивных сделок по вывозу из России сотен миллиардов рублей и судорожно пытается вернуть доверие инвесторов, сотрудников и политиков в Германии.

Deutsche Bank один из нескольких крупных международных банков, которые оказались втянутыми в скандал с отмыванием денег в странах Балтии, бывших советских странах-сателлитах на окраине Европы, которые часто выступали в качестве промежуточного пункта для отправки денег из России на запад.

Представитель Deutsche сказал, что они прекратили отношения с Danske в 2015 году после того, как определили «увеличение подозрительных транзакций со стороны клиентов Danske в течение длительного периода времени».

Остается только гадать, почему Deutsche Bank не сообщал о подозрительных переводах средств вплоть до февраля этого года.

Подразделение финансовой разведки Германии, которое собирает так называемые отчеты о подозрительной деятельности, отказалось от комментариев.

Фото: New Europe / Germany probes Deutsche Bank`s role in Danske-Laundromat Scandal
Исполнено IVC