10 08/2019
Новые коррупционные

Новые коррупционные "герои" Украины

Народные депутаты из БПП и безобидная схема незаконного обогащения 

СХЕМА легализации НЕЗАКОННЫХ ДОХОДОВ народных депутатов и ДРУГИМИ публичным деятелям через банк Демчака АО «РВС БАНК»

Полученные данные по электронной почте бывшего топ-менеджера АО «РВС Банк» безапелляционно доказывают:
1. Публичные деятели высокого ранга использовали карусельную схему с облигациями внутреннего государственного займа (ОВГЗ) для легализации незаконных доходов, то есть фактически украденных у государства средств на сумму 222 млн. грн.
2. Воспользовались такой схеме бывшие народные депутаты БПП (Руслан Демчак, Максим Ефимов, Ткачук Геннадий с братом Игорем который работает в АМПУ), бизнесмен и политик Александр Фельдман и его сын, а также фигуранты оборонительных скандалов Станислав Хош и Евгений Тришновський.
3. Реализация схемы состоялась через подконтрольный Руслану Демчаку АО «РВС Банк »и стала возможной благодаря полной служебной халатности работников этого банка.

Уголовное производство по ГБР (№ 62019000000000464 от 09.04.2019), о котором недавно громко заявила пресса касается манипуляций на фондовой бирже, то есть простыми словами:

правоохранители вновь пытаются прикрыть настоящих преступников, а наказание понесут подставные лица - торговцы ценными бумагами. Очень надеемся, что вскоре будут открыты производства по легализации незаконных доходов вышеупомянутыми властями при соучастии в этом должностных лиц АО «РВС Банк» и его контроллера Руслана Демчака.

ДОСТОВЕРНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ

Получен доступ к электронной почте Медведевой Инны Петровны (inna.medvedieva@gmail.com) - бывший член правления и начальник Управления финансового мониторинга АО «РВС Банк». В почте более 12 000 писем, среди которых такие, что содержат идентифицирующую личную информацию, а также количество, периодичность, характер и содержание этих писем дают все основания говорить о достоверности, подлинность этих материалов и принадлежность
электронной почты именно Медведевой Инне.

Перед грядущим банкротством депутат от БПП Руслан Демчак вывел милионный дерозит со своего "грязного" банка.

В конце этого же месяца уволена Медведева Инна, а следом за ней и главный бухгалтер Людмила Конейчук. Так же вскоре уволен замглавы правления банка О. Листопад.

ПРОВЕРКА НБУ И ЕЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

С 20.08.2018 года в 17.09.2018 года НБУ осуществлял плановую выездную проверку АО «РВС Банк» по вопросам предотвращения и противодействия легализации преступных доходов за период с 25.06.2015 года по 01.07.2018 года.
НБУ установил:
- 82 случая нарушения норм по первичному финансовому мониторингу операций с публичными деятелями;
- «карусельную» схему купли-продажи ОВГЗ;
- клиенты АО «РВС Банк» получили прибыль в размере 221 825 080,44 грн., а 89,1% (197 541 242,74 грн. );
- эти средства выданы наличными через кассу Банка всем клиентам, которые воспользовались схемой!

Вынужденная реакция РВС БАНКА

АО «РВС Банк» по указанию НБУ выносит Решение от 21.12.2018 о присвоении статуса высокого уровня риска клиентам, которые использовали схему с ОВГЗ. Даже данное Решение АО «РВС Банк» готовилось работником НБУ Кирилюк Ириной Алексеевной - руководитель проектов и программ Департамента финансового мониторинга Национального банка Украины.

КАК РАБОТАЕТ СХЕМА ЛЕГАЛИЗАЦИИ ЧЕРЕЗ ОВГЗ

Купля-продажа осуществляется с помощью брокера:

юридическое лицо приобретает ОВГЗ по рыночной цене → затем продает ОВГЗ по заниженной цене физическому лицу → физическое лицо уже по рыночной цене продает ОВГЗ вновь юридическому лицу → у юридического лица формируется инвестиционный убыток, а у физического лица инвестиционный доход.

Эта схема является самой распространенной среди народных депутатов и руководства государственных предприятий, поскольку официальных источников доходов у таких лиц нет, а нужно как-то объяснять откуда деньги на шикарную жизнь и драгоценные приобретения.

Подобные схемы отражены в типологии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, в 2015 году, утвержденным приказом государственной службы финансового мониторинга Украины от 25.12.2015 №166.

КТО РЕШИЛ легализовать свои ДОХОДЫ

Демчак Руслан Евгеньевич - бывший народный депутат от Блока Петра Порошенко, в декларации которого за 2017 указанный доход от отчуждения ценных бумаг на сумму 30155083 грн. Также Демчак Р.Е. считается контроллером РВС банка, а на данный момент, владельцем банка является его бывший помощник, друг и партнер Стецюк Александр Владимирович.

Ефимов Максим Викторович, бывший народный депутат от Блока Петра Порошенко, а в 2019 выиграл на выборах как самовыдвиженец, в декларации которого за 2017 указанный доход от отчуждения ценных бумаг на сумму 446 081 398 грн.

Ткачук Геннадій Віталійович, народний депутат від Блоку Петра Порошенка, в декларації якого за 2018 рік вказаний дохід від відчуження цінних паперів у розмірі 4 992 203 грн.

Ткачук Игорь Витальевич, родной брат Ткачука Г.В., начальник Одесского филиала ГП «Администрация морских портов Украины», депутат Винницкого городского совета от Блока Петра Порошенко, в декларации которого за 2018 указанный доход от отчуждения ценных бумаг в размере 4983949 грн .

Фельдман Александр Борисович, народный депутат от политической партии «Наш край» в декларации за 2017 указанный доход от отчуждения ценных бумаг в размере более 545 507 951 грн.

Фельдман Александр Александрович, сын Фельдмана А.Б., бывший депутат Харьковского городского совета от партии «Наш край» в декларации которого за 2017 указанный доход от отчуждения ценных бумаг в размере 121 326 518 грн.

Также среди лиц, которые воспользовались схеме с ОВГЗ оказались фигуранты скандалов, связанных с ГК «Укроборонпром»: Хош Станислав Михайлович - бывший директор государственной компании «УКРИНМАШ» и Тришновський Евгений Николаевич - бывший директор ГП «Спецтехноэкспорт».

Фото: Михаил Хаммер (@MHammer_74) | Twitter
Источник