28 09/2019
Великобритания - рай для отмывания денег и при чём тут Danske Bank

Великобритания - рай для отмывания денег и при чём тут Danske Bank

Попытки Лондона побороть поток грязных денег - показуха или намерение?

На международной арене Лондон всегда славился своей репутацией, как убежище для отмывания грязных денег.

Эксперты предпологают, что Великобритания скрывает около 100 млрд. долл. в год. Международные преступники всех мастей стремятся спрятать свои грязные деньги в самые надежные места, а именно в элитную недвижимость.   

В Дании, в главном офисе крупнейшего североевропейского Danske Bank, в ходе внутреннего расследования было установлено, что отделение Danske Bank в Эстонии «прокачало» около 200 млрд евро. Выяснилось, что поток грязных денег был в основном из бывших республик СССР. Самые крупные суммы шли прежде всего из России и Азербайджана.

Так же были установлены именя всех клиентов, которые выводили деньги из Эстонии преимущественно в Великобританию.

Правительство Великобритании, демонстрируя желание избавиться от такой репутации,  в 2018 году ввело "Законы о богатстве необъяснимого происхождения" (Unexplained Wealth Order (UWO)). Лондон возлагает большие надежды на то, что UWO помогут отсновить поток грязных денег в страну.

Первое громкое дело по отмыванию денег не заставило себя долго ждать. Так, уже в октябре 2018 года в порядке рассмотрения дела о покупке двух дорогих объектов элитной недвижимости,  Аппеляционным судом была раскрыта личность одного из фигурантов - Замиры Гаджиевой. Замира - жена заключенного в тюрьму бывшего председателя Международного банка Азербайджана Джахангира Гаджиева.  

Достоверно было установлено, что именно через Международный банк Азербайджана и были проведены транзакции в эстонский филиал Danske Bank на общую сумму порядка 2,9 млрд долларов.

Замира Гаджиева стала первой "жертвой" нового правового механизма UWO, согласно которому политически значимые лица обязаны показать происхождение своих активов (см. CNN).

An address listed as belonging to Zamira Hajiyeva, the wife of the former chairman of Azerbaijan`s largest bank, is pictured in London on Wednesday.

Джахангир Гаджиев, муж Замиры Гаджиевой, был председателем контролируемого государством Международного банка Азербайджана с 2001 года вплоть до своей отставки в 2015 году. После обвинения в мошенничестве и растрате он получил в Азербайджане 15-летний срок тюремного заключения.

Таки образом, все расходы и имущество Замиры Гаджиевой стали объектом пристального внимания со стороны властей и международных правохранителей.

Власти и правохранители искали ответы всего лишь на несколько вопросов, а именно, как Гаджиева на протяжении 10 лет смогла себе позволить два элитарных дома в Великобритании стоимостью более 12 миллионов долларов каждый, частный самолет Gulfstream и магазины в Harrods (Универмаг в Лондоне) на общую сумму более 20 миллионов долларов. Вторым обстоятельством был тот факт, что все это стало возможным в то время, когда ее муж никогда не получал зарплату в банке более 68000 долларов (см. Daily Mail).

Согласно информации из СМИ можно полагать, что следствие скорее всего понимало, что тщательное расследование происхождения грязных денег приведет к политической элите Азербайджана. А такие повороты расследования чреваты трагическими последствиями.

Так, антикоррупционные расследования относительно семьи президента Алиева стоили тюремного заключения по явно сфабрикованному уголовному делу журналистке Хадиджи Исмаиловой.

Вовсе трагически обернулось расследование о коррупционных доходах семьи президента Азербайджана Ильхама Алиева и подкупах чиновников Мальты для мальтийской журналистки Дафны Каруане Галиции.

На протяжении 2017 года в газете Malta Independent было размещено несколько статей с расследованиями Дафны о том, что офшорные компании, контролируемые семьей премьер-министра Мальты, получали деньги от компаний, связанных с дочерью президента Азербайджана Ильхама Алиева. На Мальте грянул политический кризис, правительству пришлось уйти в отставку, а затем были назначены досрочные выборы.

Галиция и дальше занималась журналистскими расследованиями, собирая в том числе и информацию о компаниях, контролируемых семьей президента Азербайджана Алиева. Завершить свои расследования мальтийская журналистка так и не успела. 16 октября 2017 года, едва Дафна отъехала от дома, как в ее автомобиле сработало заложенное взрывное устройство.

Надеемся это станет поучительной историей для проворовавшейся пост-советской "элиты", которая массово гнездиться на туманном Альбионе.


Фото: 1news.az
Исполнил Станислав Дубиковский