13 11/2019
Бизнес в Монако лежит в основе одной из крупнейших в истории корпоративных схем взяточничества

Бизнес в Монако лежит в основе одной из крупнейших в истории корпоративных схем взяточничества

Братья из высшего общества, граждане Великобритании иранского происхождения, стоят за глобальным скандалом с взяточничеством Unaoil

По информации министерства юстиции США, граждане Великобритании иранского происхождения, 51-летний Сирус Ахсани и его 46-летний брат Саман, признали себя виновными в даче взяток государственным служащим многих стран.

Похожее изображение

Image: theage.com.au

Оба обвиняемых являются членами влиятельной семьи Ахсани. Unaoil была основана эмигрантом из Ирана Атой Ахсани. Ахсани родился в Иране в 1940 году, после исламской революции 1979 года переехал в Великобританию, а затем переехал в Монако со своей семьей.

Они были хорошо приняты - старший сын Сайрус был казначеем клуба послов Монако, почетным президентом которого был принц Альберт II.

Суд над ними пройдет 20 апреля 2020 года. Бизнесмены подозреваются в нарушении закона о коррупции за рубежом (FCPA) в интересах нефте- и газодобывающих компаний. По данным минюста США, компания оказывала консультационные услуги в области энергетического сектора.

В период с 1999 по 2016 год они, в сговоре с другими компаниями и частными лицами,  подкупали правительственных чиновников в Алжире, Анголе, Азербайджане, Демократической Республике Конго, Иране, Ираке, Казахстане, Ливии и Сирии .

Картинки по запросу rolls royce corruption Unaoil scandal

Image:  Dear Kitty. Some blog - WordPress.com

Отмечается, что в августе в нарушении этого закона также признался 50-летний гражданин Великобритании Стивен Хантер, который ранее работал директором по развитию бизнеса в Unaoil.

Image: The Telegraph

«Кроме того, судебные документы свидетельствуют о том, что Сайрус и Саман Ахсани отмывали доходы, полученные благодаря своей коррупционной схеме, а также уничтожали доказательства в целях воспрепятствования проведению расследований в Соединенных Штатах и других странах», — говорится в сообщении.

Компания Unaoil стала известна в 2016 году из "панамского досье". Она выступала в роли посредника для международных компаний, работающих на Ближнем Востоке, в Африке и Азии. Компания пользовалась тем, что западные фирмы опасаются открывать бизнес в странах с высоким уровнем коррупции, и подкупала чиновников, чтобы помочь своим клиентам получить госконтракты.

Хотя братья отрицали эти обвинения, внутренняя электронная переписка фирмы Unaoil подтвердила, что компания брала за свои услуги многомиллионные комиссии и переправляла эти деньги в "коррупционную схему масштабов целой отрасли".

Их навыки пользовались большим спросом в темном мире нефтяных и газовых контрактов в бедных, нестабильных странах.

ЯЩИК ПАНДОРЫ

Многие запросы, инициированные по делу Unaoil, еще не закончились, так как SFO еще ведет переписку в Великобритании, а другие компании еще проводят свои собственные расследования.

Похожее изображение

Image: itv.com

Обвинители в США утверждают, что 21 крупная публичная компания, а также шесть частных, использовали Unoil для помощи в подкупах, которые помогли заключить выгодные контракты. Rolls-Royce, ее дочерняя компания RRESI и голландский конгломерат SBM - единственные компании, названные официальными лицами США.

В предыдущих сообщениях так же упоминалась Halliburton-КБР - бывшая дочерняя компания нефтяного гиганта Halliburton. KBR заявил, что сотрудничает с расследованием случаев мошенничества в США и Великобритании и «не допускает незаконных или неэтичных действий».

Halliburton не ответил на запрос о комментариях, но ранее отрицал все нарушения.

Rolls-Royce был оштрафован на рекордные 671 млн фунтов стерлингов в 2017 году за коррупцию после расследования, которое также рассматривало его отношения с Unaoil.

Однако, лишь некоторые из 27 компаний определенных прокуратурой США, подвергаются официальному расследованию в делах о подкупах.

Напомним, что еще в марте 2016 года полиция и Управление по борьбе с серьезным мошенничеством (SFO) посетили дом Самана Ахсани в Монако. Он, его отец и брат были арестованы.

Расследование набирает обороты.

Фото: The Age
Исполнено IVC