15 11/2019
Отмывание денег - как международный бизнес с размахом

Отмывание денег - как международный бизнес с размахом

Более 180 000 фирм могут быть оштрафованы согласно правил предупреждающих отмывание денег

Более 180 000 компаний могут быть оштрафованы на сумму до 500 000 евро, если они не предоставят информацию к следующей неделе в рамках мер по борьбе с корпоративной преступностью и отмыванием денег, сообщает The irishtimes.

Чуть более пятой части из 234 000 компаний, которые обязаны предоставлять информацию о бенефициарном праве в офис компаний, еще не сделали этого. Если они пропустят крайний срок следующей пятницы, то могут быть оштрафованы на сумму до 500 000 евро после вынесения обвинительного приговора.

Image: iStock

«Бенефициарным владельцем для настоящего законодательства является физическое лицо, которое прямо или косвенно владеет или контролирует более 25 процентов соответствующей организации, или которое контролирует эту организацию другими способами», - сказал Mason Hayes and Curran партнер Nick Metcalfe.

«Если организация не может идентифицировать каких-либо лиц, владеющих достаточным процентом или осуществляющих достаточный уровень контроля, то вместо этого она должна сопоставлять и представлять информацию от своих старших должностных лиц», - добавил он.

Информация

Органы, зарегистрированные до июня этого года, должны до 22 ноября предоставить информацию, которая в конечном итоге будет доступна для gardaí, Бюро по криминальным активам, Подразделения финансовой разведки и других органов.

Говоря о низком уровне соответствия, Джон Бернс, региональный менеджер по развитию Института дипломированного управления в Ирландии, сказал, что «сбои и задержки в сфере IT привели к тому, что шестимесячный период регистрации этих владельцев был серьезно затронут».

Он призвал внести ясность в вопрос о том, будет ли продление срока подачи заявок с учетом возникших проблем.

Фото: vixverify.com
Исполнено IVC