12 11/2019
После громких скандалов с отмыванием денег ЕС решил усилить контроль в банковской сфере

После громких скандалов с отмыванием денег ЕС решил усилить контроль в банковской сфере

После банковских скандалов на Мальте, Кипре, Прибалтике и северной Европе, страны ЕС настаивают на усилении контроля за отмыванием денег

В совместном заявлении страны-лидеры ЕС заявили, что 28 стран ЕС нуждаются в «центральном контролере» в финансовой системе блока для решения проблемы грязных денег, сообщает internationalinvestment.net.

«Там, где на карту поставлены крупные финансовые интересы, существует риск того, что национальные надзорные органы будут прямо или косвенно подвержены влиянию контролируемых учреждений или групп по интересам», - говорится в заявлении.

Картинки по запросу money laundering eu

Image: EPP Group

Германия, Франция, Италия, Испания, Нидерланды и Латвия заявили, что новым надзорным органом может быть новый орган или существующий контрольный орган Европейского банковского управления (ЕБА), который необходимо ужесточить.

Это произошло после того, как европейские банки на Мальте (Pilatus Bank), Латвии и Кипре были закрыты в связи с отмыванием денег. Банки в Прибалтике и Северной Европе также были вовлечены в подозрительные операции на сумму в миллиарды евро пост-советских грязных денег через эстонское отделение Danske Bank, что считается самым масштабным скандалом по отмыванию денег на континенте.

Шесть стран также призвали к принятию новых правил борьбы с отмыванием денег, что станет уже шестым пересмотром этих положений всего через год после того, как их последний пересмотр был согласован в ходе реформы, которая теперь считается как «не эффективная».

По данным watchdog, каждая пятая британская юридическая фирма не в состоянии поддерживать адекватные системы для предотвращения отмывания денег на фоне правительственных предупреждений о том, что мошенники становятся объектом преследования адвокатов.

Фото: coe.int
Исполнено IVC